A Operação 64 do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), deflagrada na manhã desta quinta-feira (14), em Teresina, resultou na prisão de 13 pessoas, incluindo empresários, por participação em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas para a facção criminosa Bonde dos 40. A organização criminosa envolvia diversas empresas, algumas de fachada, acusadas de movimentarem valores vultosos, que, somados, se aproximam de R$ 2 bilhões.
Segundo o delegado Samuel Silveira, coordenador do DENARC, o montante de R$ 2 bilhões foi movimentado por seis empresas, que foram interditadas, são elas: Barão Veículos, Casa dos Acessórios, Top Car, J&J Construções, Cell Prime e LJ Trader Educacional.
Essa organização se trata do Bonde dos 40. Essas empresas que foram interditadas, a maior parte são de fachada, muitas delas operando em imóveis até mesmo precários, mas com uma movimentação financeira astronômica. Apenas uma dessas empresas movimentou mais de seiscentos milhões, é uma investigação profunda, com foco na área financeira, em que o traficante jogava o recurso para o indivíduo pessoa jurídica, depois recebia novamente o recurso, tudo isso agregando o valor, depois retornava novamente para a pessoa jurídica e só após isso o dinheiro efetivamente era lavado”, detalhou o delegado Samuel Silveira.
A empresa que movimentou a maior quantidade de dinheiro foi a revendedora Barão Veículos, de propriedade do empresário Josimar Barbosa de Sousa, que, em cinco anos, registrou movimentação financeira de R$ 684 milhões.
Josimar Barbosa foi preso junto com a esposa, Teresa Cristina de Sousa Pacheco e os dois filhos, o dentista Caio Felipe Pacheco e a médica Angélica Florinda Pacheco, todos acusados de participação no esquema de lavagem de capitais.
Barão Veículos – R$ 684 milhões
Casa dos Acessórios – R$ 636 milhões
Top Car – R$ 420 milhões
J&J Construções – R$ 100 milhões
Cell Prime – R$ 68 milhões
LJ Trader Educacional – R$ 67 milhões