Suspeita de golpe milionário diz que começou a estudar medicina aos 10 anos

A Polícia Civil do Piauí começou a desarticular um grupo criminoso suspeito de dar um golpe milionário em um banco.  Para conseguir a liberação de crédito, os criminosos alegavam ser médico, engenheiro e jogador de futebol e movimentavam, entre si, altos valores. Uma das investigadas, por exemplo, tem 19 anos e alegou ser médica obstetra, o que aumentou a desconfiança do banco, pois ela teria que ter iniciado o curso de Medicina aos dez anos. Mesmo com a nítida mentira, ela- que ainda não foi presa- teria dito que "começou muito cedo". 

A fraude era realizada por meio do aplicativo bancário e consistia em enganar a instituição financeira. A falsa médica obstetra só foi descoberta quando o banco solicitou a presença na agência.

"Um deles alegava ter uma renda de R$ 30 mil na abertura de conta. Dali a dois, três dias, ele receberia uma transferência com esse valor para que a análise do banco fosse levada a crer que realmente havia uma renda legítima ali. E o banco ia aumentando o limite. Quando a organização criminosa acreditava que se tinha atingido o máximo de crédito que o banco poderia fornecer, eles faziam o que a gente chama de tombar o banco: sacavam todos os valores de forma eletrônica também", explica o delegado Anchieta Nery, diretor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI). 

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A investigação apontou que parte dos valores obtidos na fraude eram ocultados por meio de empresas fantasmas. Ao todo, 30 pessoas foram presas e identificados quatro núcleos com líderes próprios. O diretor de Inteligência da SSP-PI explica que foram detectadas 117 clientes que operaram contas fraudulentas e que serão investigados. Foram analisadas 3 mil transações, entre final de 2021 a início de 2023, após a diretoria de segurança do banco detectar uma série de eventuais incongruências que podiam apontar para uma fraude.